中國消費者報福州訊（記者張文章）近日，中國人民銀行福建省分行發(fā)布3則行政處罰信息。中國銀行泉州分行、工商銀行古田支行等4家金融機構因涉嫌違法違規(guī)被警告、罰款；5名相關責任人被警告、罰款。
經(jīng)查，中國銀行泉州分行存在“涉詐賬戶管理不到位”違法違規(guī)行為。2023年12月27日，中國人民銀行泉州市分行依法予以該分行警告，并處罰款50萬元。時任中國銀行泉州分行個人數(shù)字金融部主任易某榮對該分行上述違法違規(guī)行為負有責任，人民銀行泉州市分行決定予以易某榮警告并處罰款5萬元。中國銀行晉江分行存在“未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別”違法違規(guī)行為。2023年12月27日，中國人民銀行泉州市分行依法予以該分行罰款21萬元的處罰。時任中國銀行晉江分行副行長傅某煥、個人數(shù)字金融部主任丁某對該分行上述違法違規(guī)行為負有責任，各處罰款1萬元。
工商銀行古田支行涉嫌違反人民幣收付管理相關規(guī)定，對外支付污損人民幣現(xiàn)金。2023年12月25日，中國人民銀行寧德市分行依法予以該支行警告，并處罰款5000元。
周寧刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司涉嫌違反金融統(tǒng)計相關管理規(guī)定，未按規(guī)定報送統(tǒng)計報表，報送的境內大中小企業(yè)貸款、涉農貸款、綠色貸款統(tǒng)計有誤；違反征信業(yè)務管理規(guī)定，向金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫提供逾期信息未事先告知信息主體本人；違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定，未按規(guī)定重新識別客戶身份，情節(jié)嚴重；違反支付結算業(yè)務管理規(guī)定，開立個人銀行結算賬戶超期備案。2023年12月19日，中國人民銀行寧德市分行依法予以該村鎮(zhèn)銀行警告，并處罰款55.5萬元。時任該村鎮(zhèn)銀行財務運營部總經(jīng)理廖某珍、行長阮某義對該行違法違規(guī)行為負有責任，各予以罰款1.7萬元。
