中國消費(fèi)者報(bào)北京訊（記者聶國春）7月7日，平安銀行股份有限公司因違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定、金融營銷宣傳管理規(guī)定等10項(xiàng)違法違規(guī)行為，收到人民銀行下發(fā)的13張罰單。
人民銀行公布的銀罰決字〔2023〕55-67號罰單信息顯示，平安銀行違反賬戶管理規(guī)定，違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定，違反金融營銷宣傳管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，占壓財(cái)政存款或資金，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。此外還存在其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為。
圖為人民銀行公布的罰單信息。資料圖片
據(jù)此，人民銀行決定，對平安銀行上述10類違法行為沒收違法所得1848.67元，罰款3492.5萬元。時任平安銀行運(yùn)營管理部/安全保衛(wèi)部總經(jīng)理助理史某、時任平安銀行零售網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部副總裁謝某英以及該行廣州分行兩位高管被警告，并分別處罰款20萬元、10萬元、10萬元、10萬元。另外，8名平安銀行工作人員分別被處0.5萬元—18.3萬元不等的罰款。
據(jù)介紹，平安銀行是一家總部設(shè)在深圳的全國性股份制商業(yè)銀行，其前身深圳發(fā)展銀行是中國內(nèi)地首家公開上市的全國性股份制銀行。截至2022年末，該行通過全國109家分行合計(jì)1191家營業(yè)機(jī)構(gòu)，為客戶提供金融服務(wù)。
