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中國消費者報福州訊（記者張文章）5月29日，中國人民銀行福州中心支行發(fā)布3則行政處罰信息。中國工商銀行股份有限公司龍巖分行等3家銀行機構因涉嫌違反人民幣流通管理規(guī)定等，被警告、罰款。南平市建陽區(qū)農村信用合作聯(lián)社4名相關責任人因對該金融機構相關違法行為負有責任受到罰款處理。

經查，南平市建陽區(qū)農村信用合作聯(lián)社（以下簡稱建陽農信社）涉嫌違反支付結算業(yè)務管理規(guī)定；違反反洗錢管理規(guī)定；違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；違反人民幣管理規(guī)定；違反征信管理規(guī)定；違反國庫代理業(yè)務管理規(guī)定；違反金融消費者權益保護管理規(guī)定。5月24日，中國人民銀行南平市中心支行決定對建陽農信社給予警告，并處70.8萬元罰款。時任建陽農信社業(yè)務發(fā)展部總經理吳凱敏、時任建陽農信社業(yè)務發(fā)展部科員周文宣均對該農信社“未按照規(guī)定處理征信異議”違法行為負有責任，各處1萬元罰款。時任建陽農信社副主任陳迎光、時任建陽農信社風險合規(guī)部總經理張平對該農信社未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告違法行為負有責任，各處3.8萬元罰款。

中國工商銀行股份有限公司龍巖分行涉嫌違反人民幣流通管理規(guī)定。5月25日，中國人民銀行龍巖市中心支行決定對該分行處0.5萬元罰款。

泉州農村商業(yè)銀行股份有限公司寶洲支行涉嫌違反人民幣收付及反假業(yè)務管理規(guī)定。5月26日，中國人民銀行南平市中心支行決定對該行給予警告，并處5.5萬元罰款。