中國消費者報報道（記者尹訓(xùn)銀）經(jīng)過兩個多月專案偵查，山東省日照市“12·31”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案告破。近日，日照市警方一舉搗毀公司化運營，薦股引流型詐騙窩點3處，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人76人，繳獲作案手機600余部、電腦100余臺。
一個報警牽出一起大案
時針撥回到2020年12月31日，日照市公安局110接到報警：“我在網(wǎng)上炒股票，被人騙了……”案件被第一時間推送到市港航公安局北區(qū)派出所。
居住在日照港第四生活區(qū)的劉女士，在抖音上看到有人在推薦股票，就加了對方好友，然后被推薦進入一炒股群，下載了一個炒股APP并投入了大額資金，一段時間后劉女士發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，推薦他的好友和微信群也將其拉黑，驚慌的劉女士選擇了報警。接案后，日照市公安局反詐中心、市港航公安局第一時間抽調(diào)精干警力成立專案組，在相關(guān)警種大力支持下，推進案件偵辦工作。
經(jīng)初偵初查，專案組發(fā)現(xiàn)該案系一起典型的投資理財詐騙。犯罪團伙境內(nèi)外勾結(jié)，境內(nèi)精準獲取被害人信息，然后洗腦引流到境外窩點，最終實施詐騙。本案受害人遍布全國各地，數(shù)量龐大，每筆損失少則幾十萬多則數(shù)百萬。
各條線索相繼被挖掘出來，經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，民警最終鎖定三個具有重大犯罪嫌疑的窩點。
千里奔襲廣州搗毀窩點
3月3日，專案組一行6人日夜兼程奔赴千里之外的廣東省。到達廣州顧不上休息，第二天一早6人便兵分兩路，前往白云區(qū)、天河區(qū)、茂名市進行摸排。由于3處窩點且樓道內(nèi)裝有眾多攝像頭，3處窩點的警惕性都很強，均設(shè)置在人員眾多的寫字樓內(nèi)，其中兩處窩點設(shè)有密碼鎖，還用玻璃墻磨砂紙、窗簾等遮擋，給偵查工作帶來了不小的困難。
為了不打草驚蛇，偵查員選擇了觀察等待。午飯時分，通過觀察辦公場所布局，同時根據(jù)外賣的點餐量，偵查員對嫌疑人數(shù)量進行了初步判斷。摸排窩點的同時，專案組與廣州公安機關(guān)的交接也進行得很順利，抓捕時機逐步成熟。
3月9日上午，一輛長途大巴車從日照市出發(fā)，車上載著市港航公安局近30名民警，經(jīng)過近2000公里的奔襲，于3月10日傍晚抵達廣州。天色將黑，抓捕組與偵查組成功會合，雙方交換案情后，立即著手部署第二天的抓捕行動。
3月11日一早，3個抓捕組分別趕赴位于白云區(qū)、天河區(qū)的3處窩點周圍埋伏妥當(dāng)。隨著一聲“行動”的號令，3個組同時收網(wǎng)，在廣州警方的大力配合下，3處窩點被一舉搗毀，人贓俱獲，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人76名，繳獲作案手機600余部、電腦100余臺、作案電話卡、銀行卡。
AI智能引流話術(shù)劇本洗腦
2020年7月以來，以盧某、曾某為首的犯罪集團先后招募70余人，租用寫字樓搭建了3個犯罪窩點，對外懸掛互聯(lián)網(wǎng)科技公司的牌子，謊稱從事化妝品銷售，但實際從事“引流吸粉”詐騙犯罪。該犯罪集團內(nèi)部組織架構(gòu)嚴密、分工明確，設(shè)立了總監(jiān)、財務(wù)主管、組長、話務(wù)員等層級，由境外薦股詐騙集團給最底層話務(wù)員“供料”，按照境外提供的人員信息，話務(wù)員通過AI語音智能電話錄音給受害人通話。通過智能分析聊天留言，詐騙團伙會把受害人分為高、中、低三個易騙檔次。
精準獲取受害人個人信息后，詐騙團伙會冒充證券公司客服人員，加受害人微信好友，獲得信任后，再推送到境外犯罪集團控制的投資理財詐騙群，最終騙取大額錢財，即完成整個犯罪鏈條里面的引流吸粉環(huán)節(jié)。
在窩點內(nèi)，團伙成員上崗之前會接受專門的話術(shù)培訓(xùn)，配發(fā)了專門用于詐騙的“固定話術(shù)劇本”，這些劇本由專業(yè)人士編寫，有一定的心理學(xué)和市場營銷專業(yè)知識，充分利用人性貪婪的弱點，通過感情加利誘的方式，對受害人進行洗腦。
打擊電詐犯罪之路任重道遠
抓捕完成后，專案組在廣州開展了連夜審訊。經(jīng)調(diào)查，該犯罪集團3個窩點每天引流吸粉受害人都在300人以上，每吸一個受害人獲利150至200元，每天非法獲利5萬余元。作案9個月以來，總計非法獲利1200余萬元。民警抓捕時注意到，在3處寫字樓的走廊里、電梯內(nèi)，多處貼有反詐宣傳彩頁，嫌疑人每天面對反詐騙宣傳卻頂風(fēng)作案。在這76名犯罪嫌疑人中，近九成都是90后和00后，他們在聊天中還透露著些許稚氣，但是他們的行為卻導(dǎo)致了國內(nèi)百姓的救命錢、養(yǎng)老錢被坑騙。
3月13日，經(jīng)過20余小時路程，經(jīng)過嚴格的疫情防控措施，76名嫌疑人被安全押解回日照。因為受害人遍布全國各地，專案組正在一一核查落實。目前，犯罪嫌疑人對違法犯罪事實均供認不諱，案件正在進一步偵辦中。
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