中國消費者報報道 為發(fā)揮案例警示教育作用，進一步提高社會公眾對網絡傳銷的識別能力和防范自覺抵制意識，自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠離傳銷，同時強化執(zhí)法震懾，促進企業(yè)誠信守法經營，日前，浙江省市場監(jiān)管局公布了十大網絡傳銷典型案例。
據悉，浙江省自2020年3月初部署開展網絡傳銷打擊整治專項行動以來，市場監(jiān)管和公安系統(tǒng)認真貫徹落實黨中央“掃黑除惡”專項斗爭精神，重點打擊新型網絡傳銷、涉眾型傳銷行為。據悉，專項行動開展八個月以來，全省市場監(jiān)管部門、公安機關積極發(fā)揮主力軍作用，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴查”的高壓態(tài)勢，強化行刑銜接，集中力量，重拳出擊。據統(tǒng)計，專項行動期間，浙江省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件112起，罰沒款2.52億元;全省公安機關共立案查處組織領導傳銷案193起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人365人。
臺州市路橋區(qū)查處陳某組織領導傳銷案
當事人于2017年1月起從事某本草系列產品的經營活動，通過設置六級代理商和總代四級返利的營銷模式，采用不同級別差額進貨價格及返利的方式來獲取高額利潤。截至2018年底，當事人團隊形成了各級代理和終端消費者約45.7萬人的龐大營銷網絡，在2017年、2018年累計銷售所得12.23億元，利潤總額2.22億元，當事人累計獲得返利金額1355.47萬元。
當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年6月，臺州路橋區(qū)市場監(jiān)管局對當事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計罰沒2.38億元的行政處罰。
杭州市西湖區(qū)查處浙江某健康產業(yè)有限公司傳銷案
2020年3月，當事人與某網絡科技有限公司簽訂《系統(tǒng)開發(fā)合同》，委托該公司協(xié)助開發(fā)微信公眾號、公眾號內部“線上商城”系統(tǒng)。當事人通過“線上商城”開展業(yè)務活動，銷售食品、日化用品等商品。“線上商城”設立會員制度，共制定5種會員級別來謀取利益。截至被查獲，當事人共發(fā)展會員858人，當事人線上商城經營收入84.82萬元，會員收益支出共46.9萬元，已售商品進貨總價21.01萬元。
當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年10月，西湖區(qū)市場監(jiān)管局對當事人處以沒收違法所的60.51萬元、罰款72.61萬元，合計罰沒133.12萬元行政處罰。
杭州市江干區(qū)查處杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司傳銷案
當事人招收合伙人，要求顧客一次性交納2.8萬元后取得合伙人資格，并實施獎勵措施。截至案發(fā)，當事人共招募26個合伙人，共交納費用70.39萬元，發(fā)放直接推薦獎勵、間接推薦獎勵和團隊獎勵共32.34萬元，支付手術費用21筆30.85萬元和手術設計費用2.1萬元，當事人違法所得為37.43萬元。
當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得37.43元、罰款50萬元，合計罰沒87.43萬元行政處罰。
嘉興桐鄉(xiāng)市查處浙江某某有限公司傳銷案
當事人開發(fā)了一款名為“章魚哥”的APP，自2019年1月開始運行。為快速發(fā)展會員和吸收付費會員的加入，當事人制定了不同級別的獎勵措施。截至2019年7月，當事人共吸收會員753652名，其中付費會員有243975名，VIP會員243231名，SVIP會員699名，代理商45名，公司會員總收入2451.76萬元，獲利34.42萬元。
當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得34.42元、罰款70萬元，合計罰沒104.42萬元行政處罰。
寧波市鄞州區(qū)查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案
當事人寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺上注冊“某某生活”購物小程序，同年7月正式上線運行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復合飲品、固態(tài)面膜、銀杏葉口服液和西洋參蜂王漿口服液等產品，并在小程序中設置了由上述產品組合，價格396 元起25種會員大禮包。在經營活動期間，當事人采取會員制消費及會員分享獎勵模式。會員分為普通會員、服務主管、運營經理，并分別設置了消費入門條件及計酬模式。截至案發(fā)，當事人獲得禮包等產品收入644.51萬元，扣除向會員支付獎勵353.51萬元，支付稅款10.63元、支付貨款及包裝費、運費274.86萬元，違法所得5.51萬元。
當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局對當事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計罰沒55.51萬元行政處罰。
杭州市西湖區(qū)查處浙江某某網絡科技有限公司組織、領導傳銷活動案
金某某、張某、許某、姜某、孫某某等人于2020年11月28日在杭州市上城區(qū)注冊成立浙江某某魔方網絡科技有限公司，并社會公眾推出其自行研發(fā)的某APP，以看視頻可以獲取利益為名，通過某某號二維碼邀請制度發(fā)展層級會員及某APP制定的合伙人制度、會員加入制度、會員變現(xiàn)制度等一整套規(guī)則等獲利。公司于2019年12月某某短視頻APP上線至今，總計獲利11.63億元。
西湖區(qū)公安分局于2020年8月對浙江某某網絡有限公司以“7.29”組織、領導傳銷活動案立案偵查，在杭州公司本部、江蘇徐州、浙江蒼南等地一舉抓獲主要犯罪嫌疑人金某某、張某、許某等13人，10月在山西太原抓獲犯罪嫌疑人孫某某。偵查機關凍結涉案資金2.43億元。
寧波市寧?？h查處利用假期貨APP實施組織、領導傳銷犯罪案
2020年2月底以來，某團伙對外銷售“金某國際”期貨軟件APP，會員通過購買軟件及登錄后購買原油和黃金期貨等形式獲利。同時，會員除上述收益外，還可以通過發(fā)展下線獲得動態(tài)收益。截至案發(fā)，該團伙利用連同“金某國際”在內的3個假期貨APP涉案金額約2.8億。
截至2020年4月底，寧?？h公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個平臺及軟件開發(fā)公司進行收網，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結資金約1000余萬元，車輛2輛。
寧波市江北區(qū)查處浙江某億入口科技有限公司組織、領導傳銷活動案
2019年11月至2020年4月期間，某公司實際控制人靖某某伙同靖某某等人，開發(fā)“某億入口”購物商城APP，以會員可在線上商城購物、獲取流量(積分)、利潤分紅以及未來在公司上市后獲取股權為誘餌，大肆發(fā)展會員獲利。通過經對依法提取到的“某億入口”APP后臺數(shù)據進行梳理，顯示該APP平臺會員遍布全國32個省份，注冊會員賬號90余萬個，實際付費會員人數(shù)70萬余人(其中寧波會員2576人)，涉案資金7000余萬元，凍結資金6500萬余元。
2020年4月抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等3人，后于2020年5月、6月、7月相繼在全國各地抓獲單某某等11人團隊長，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。
紹興市柯橋區(qū)查處冷某等人組織、領導傳銷活動案
紹興某某生物科技有限公司自2019年8月成立之后通過“某某商城”平臺發(fā)展會員，并以介紹他人成為會員可獲得直推獎、送貨獎的方式大肆發(fā)展下線的方式獲利。截至案發(fā)，某某商城發(fā)展全部下級會員人數(shù)達2009人，下線層數(shù)達十余層，涉及全國24個省市自治區(qū)，主要集中浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會員資金達445.07萬元。
目前紹興市柯橋區(qū)公安分局已對某某公司冷某等6名股東采取刑事強制措施并移送起訴。
義烏市查處鄧某等人組織、領導傳銷活動案
2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經濟園作為云諾文化藝術品交易中心掛牌運營中心，交易平臺為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷售“某某”紅酒為名，操盤紅酒現(xiàn)貨交易獲利。該案截至被查獲之日，根據云游后臺管理系統(tǒng)的數(shù)據顯示，云諾紅酒現(xiàn)貨交易會員賬號13514個，層級為19層，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級。根據公司銀行賬戶資金流水顯示，累計進出涉案資金達4.2億元。
2020年11月，義烏市公安局組織警力對該案進行統(tǒng)一收網，抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領導傳銷活動的團伙多人，對犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等5人依法采取強制措施，凍結涉案資金410余萬元人民幣。(施本允)
